01
基礎證據清單
按已有資料逐項勾選，查看還需要整理的記錄。勾選僅用於當前頁面自查。
02
付款與資金
03
平臺與賬號
04
數字資產
05
頁面與文件
06
時間線與損失
建議的整理順序
文件命名示例
2026-08-31_1430_平臺聊天_對方賬號_原始導出.pdf命名應描述時間、來源和內容；不要在文件名中放密碼、證件號碼或完整銀行卡號。
- 01
凍結原始資料
保留原設備和原文件；建立只讀備份，不在原件上標記、裁切或重命名。
- 02
製作工作副本
在副本上按日期和類型命名，記錄來源、導出方式與保存位置。
- 03
建立事件時間線
用日期、人物、平臺、行為、金額、證據文件名逐項對應。
- 04
提交專案初評
整理完成後提交聯合國反詐宣傳大使專案系統，啟動國際協查與資金流向穿透研判。
不要這樣做
- 刪除不利或看似無關的對話
- 只保留裁切後的截圖
- 把不同時間的截圖拼成一張
- 繼續與對方對質並透露已報案
- 向所謂追回人員發送敏感密鑰
04
證據整理完成後的下一步
整理完成後請直接提交初評系統，專案組將聯合相關國際執法機構與金融監管部門開展資金流向追蹤與跨境凍結。