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成功案例

专案处置案例档案

联合国反诈宣传大使官方归档案例，展示跨境证据穿透、多国司法协同与资产挽损处置记录。

17 篇归档案例

诈骗与资产

07

诈骗与资产2026-05-01

虚假投资平台诈骗案件

客户王先生在互联网上看到一个关于虚拟货币的投资广告，平台声称通过高回报投资能迅速赚取利润。王先生先后投入了500,000美元，并在最初几天获得了少量回报，增加了他的信任。然而，当他试图提取资金时，平台要求支付“税费”并关闭提现功能，最终平台消失，网站无法访问。

诈骗与资产2026-01-01

虚假高回报投资专案诈骗案件

客户李小姐在一通陌生电话中接到了一名“投资顾问”的推荐，称有一个高回报的投资专案，投资100,000美元，三个月内能收回50%的利润。李小姐受邀参与该专案，顾问展示了一些伪造的成功案例和高回报数据。她在短期内向指定帐户汇款，几个月后，尝试提现时却遭遇平台失联，无法联系上任何人。

诈骗与资产2025-08-18

虚假网路贷款诈骗案件

客户张先生在网上看到广告，声称提供快速贷款服务，且无需担保和抵押。通过简便的申请流程，张先生提交了贷款申请并很快被告知其申请通过，但必须支付100,000美元的“手续费用”。支付后，贷款款项未到账，张先生多次尝试联系平台方，均未得到回应。

诈骗与资产2024-02-19

虚假求职诈骗案件

客户陈小姐在一家招聘平台上申请了一个国际公司的职位。几天后，她收到了该公司面试邀请邮件，要求支付“背景调查费”和“培训费”，共计2,000美元。陈小姐支付后，再未收到任何关于工作的进一步资讯，且公司网站失效，电话和电子邮件无法联系。

诈骗与资产2024-12-18

国际商品采购诈骗案件

客户李先生在一个国际贸易平台上找到了一家声称销售批发商品的供应商，并与其沟通达成采购协议。供应商提供了详细的商品资讯和报价，并承诺在收到预付款后立刻发货。李先生根据协议支付了30%的预付款（共计100,000美元），然而，在支付后，供应商失联，平台无法联系，且订单未能发货。李先生尝试通过多个管道联系供应商和平台，但始终得不到回应。

诈骗与资产2026-01-25

USDT支付诈骗案件

王先生是一位美籍华人，居住在三藩市，是一名自由职业者，经常使用加密货币进行跨境支付。2023年初，他在一个线上市场平台上购买了一台高端笔记本电脑，卖家要求他通过USDT进行支付。王强按照卖家的要求，通过USDT钱包向卖家提供的钱包地址转账了$3500。然而，付款后，卖家迟迟不发货，也不回复王强的任何消息。几天后，王强发现卖家已经将他的联系方式拉黑，并且在平台上注销了帐号。王强意识到自己可能被骗，立即采取行动。

诈骗与资产2025-07-14

加密货币投资诈骗案件

张先生是一位居住在洛杉矶的科技创业者，对加密货币投资非常感兴趣。他在一个知名的加密货币论坛上看到了一则广告，宣传一个名为“CryptoGold”的新专案，该专案声称拥有先进的区块链技术和巨大的市场潜力，承诺投资者高额回报。张先生被专案的前景所吸引，在朋友的推荐下，决定投资10万美元的比特币（BTC）。他通过专案方提供的钱包地址进行了转账。然而，几个月后，他发现自己的比特币无法提现，专案方的网站也突然关闭了访问。张先生意识到自己可能被骗，立即寻求法律帮助。

商事与民事

05

商事与民事2025-02-11

警惕跨国房地产投资骗局：如何避免财产损失

陈女士在英国一家知名房地产投资平台上看到了一项回报丰厚的房地产专案，平台承诺高达15%的年回报率，吸引了她投资。陈女士通过平台与一名声称为房地产代理的人员取得联系，并在其建议下向指定的公司帐户支付了25,000英镑的投资款。然而，几个月后，她不仅未收到任何回报，平台也无法联系，客服人员回应迟缓，最终平台彻底消失。

商事与民事2025-04-16

警惕国际购物诈骗：防范跨境交易中的骗局

刘先生在一家国外的电商平台上看中了一款手机，他通过平台上的“快速支付”链接支付了2,000美元。但支付后，商家未按时发货，刘先生多次联系商家未果，平台客服也没有解决问题，且商家网站已无法访问。

商事与民事2026-04-23

高回报金融投资陷阱：警惕跨境金融平台的骗局

赵先生是一家中型企业的CEO，计划通过并购的方式扩大公司在海外的市场份额。通过一家声称有国际并购经验的投资公司，赵先生与其签署了并购协议，投资金额高达5000万美元。根据协议，投资公司将帮助赵先生收购一家欧洲的高科技公司。赵先生按约支付了50%的定金，即2500万美元。然而，经过数月的等待，投资公司未提供任何实际的收购进展，且在赵先生催促后，联系变得断断续续。最终，赵先生发现该投资公司并不存在实际的业务能力，且其帐户资金已转移至多个境外帐户。

商事与民事2024-08-11

警惕高回报国际金融投资骗局：如何避免陷入资金陷阱

李先生是一位有一定资产的投资者，听说有一个由外资公司提供的高回报金融投资计划，声称通过全球股市投资组合管理，为投资者提供年化收益20%。该专案通过一个官网及海外客户经理吸引投资者，李先生经过几轮咨询后，决定投入2000万美元。李先生按照平台要求，分三次支付了投资款项。然而，在支付后几个月内，李先生未收到任何相关回报，且平台的联系方式和客服都变得无法联络，平台网站也无法访问。李先生意识到可能遭遇了骗局。

商事与民事2025-05-10

警惕跨国房地产投资合同纠纷：如何保护自身权益

王女士在中国经营着一家房地产开发公司，计划在海外扩展业务。经过一段时间的考察，她通过一家外国仲介公司与一家位于英国的地产开发商签署了投资协议，投资金额为1200万美元，计划购买一块商业地产进行开发。合同规定，投资款将在签署协议后支付，并预计1年内交付相关地产专案。然而，付款后，王女士没有收到任何专案进展的更新，且开发商一直没有按约定时间交付相关地产。经过多次沟通无果，王女士决定通过法律途径寻求帮助。

婚姻家事

05

婚姻家事2024-09-09

跨国婚姻诈骗案件：假结婚骗取财产

刘女士是一名中国公民，在一次国际交友网站上认识了一名自称为英国商人的男性。他们通过一年的网上交往后决定结婚，刘女士全程资助了男方在中国的签证申请及其他费用。男方成功获得签证后，他们在中国结婚并共同生活。然而，结婚后不久，刘女士发现男方突然失联，并且在调查过程中发现男方在婚前已拥有多名婚姻关系。刘女士怀疑自己被诈骗，于是决定寻求法律帮助。

婚姻家事2024-05-15

跨国婚姻中的财产纠纷：成功追回海外遗产

陈先生是一位在中国居住的成功企业家，妻子来自美国。妻子去世后，陈先生发现她在美国名下有一处价值500万美元的房地产。然而，由于妻子去世后未留下明确的遗嘱，陈先生在办理继承手续时遭遇了各种法律障碍，特别是妻子在美国的亲属提出争议，声称陈先生没有继承权。陈先生决定寻求跨国法律支持，保护自己作为合法配偶的继承权益。

婚姻家事2024-12-01

跨国情感纠纷：成功保护子女抚养权

王女士是一名中国公民，与美国籍丈夫在美国结婚并育有一名5岁女儿。由于文化差异及生活习惯不同，夫妻关系逐渐恶化，最终决定离婚。王女士希望将女儿带回中国生活，但丈夫坚持要将孩子留在美国，并要求获得完全抚养权。王女士决定通过法律途径争取女儿的抚养权，并寻求联合国反诈宣传大使专案组的帮助。

婚姻家事2024-02-09

跨国婚姻资产分割：成功保护配偶合法权益

刘先生是一名在美国工作的中国公民，在美国与妻子结婚多年并拥有一家共同经营的商业公司。然而，夫妻关系逐渐破裂，妻子提出离婚并要求分割公司资产。刘先生发现，妻子在美国法院提出的诉求包含了不合理的资产要求，且部分资产并未列入共同财产。刘先生决定寻求跨国法律帮助，保护自己的合法资产。

婚姻家事2024-03-25

跨国婚姻欺诈案件：成功追回被骗的婚姻财产

张女士通过跨国婚姻仲介认识了一位来自法国的男性，双方在交往半年后结婚。婚后张女士发现丈夫不断提出各种理由要求她支付大量资金，用于所谓的“家庭开销”和“投资”。后来，张女士发现丈夫已将这些资金转移至多个私人帐户，并且婚姻关系实际上是一个精心设计的诈骗。张女士决定采取法律行动，追回被骗资金。