成功案例

成功案例

虚假高回报投资专案诈骗案件

诈骗与资产

主题示意图,非案件现场

虚假高回报投资专案诈骗案件 · 主题示意图,非案件现场
01

案件概述:

客户李小姐在一通陌生电话中接到了一名“投资顾问”的推荐,称有一个高回报的投资专案,投资100,000美元,三个月内能收回50%的利润。李小姐受邀参与该专案,顾问展示了一些伪造的成功案例和高回报数据。她在短期内向指定帐户汇款,几个月后,尝试提现时却遭遇平台失联,无法联系上任何人。

02

法律应对:

受害者咨询与资讯收集:

李小姐在发现资金未到账后,立即联系联合国反诈宣传大使专案组。律师团队要求李小姐提供所有与顾问的通讯记录、转账凭证以及任何合同或协议。李小姐表示未签订正式合同,但有顾问发送的“投资协议”和回报承诺书。联合国反诈宣传大使专案组初步判定该平台为虚假投资平台,决定展开调查。

平台调查与资金追踪:

联合国反诈宣传大使专案组团队开始调查该平台的真实性。通过与多个跨国支付机构合作,律师追踪到李小姐的资金流向,并发现该资金已被转移到多个国际帐户。联合国反诈宣传大使专案组通过国际合作请求冻结相关帐户,并收集更多证据以支撑诉讼。

跨国诉讼准备:

联合国反诈宣传大使专案组向李小姐解释了跨境诉讼的流程,评估了可能的法律障碍和诉讼风险。律师建议李小姐准备启动诉讼程式,并就如何提供证据与李小姐进行了详细讨论。律师还与李小姐保持定期沟通,确保她了解案件的每一步。

诉讼执行与资金追回:

联合国反诈宣传大使专案组通过国际法院提交了诉讼请求,依据国际合同法追讨被骗资金。律师团队成功冻结了部分涉案帐户,并从平台中追回了部分资金。李小姐成功追回了约80,000美元。

03

案件结局:

李小姐成功追回了被骗的大部分款项,并对联合国反诈宣传大使专案组的专业性表示高度认可。联合国反诈宣传大使专案组通过多方努力确保她的资金得以返还,同时平台运营者的部分负责人被依法起诉。

整理材料,了解下一步

按时间顺序保存沟通、付款与平台记录,便于后续核对。

查看证据指南