專案受理範圍

司法管轄與程序協調

辨識事件、當事人、資產與平臺所在位置,說明哪些部分需要當地持牌專業方處理。

01

服務範圍

  • 當事人與資產所在地

  • 法院或仲裁條款

  • 本地專業方協作邊界

02

專案處置與協同機制

聯合國反詐宣傳大使專案組將第一時間審查涉案鏈上數據與資金流向,啟動跨國司法協查與資產凍結處置程序。

證據指南
03

證據固定 · 鏈路穿透 · 跨境追索

  1. 01

    提交基本事實

    提供涉案時間、涉及平臺、交易記錄及聯絡方式;平臺全程加密存儲與核驗。

  2. 02

    證據與資金流向研判

    穿透轉賬流水、交易哈希(TxID)、錢包地址與合約交互,鎖定涉案資金去向與涉案節點。

  3. 03

    啟動專案處置與追索

    完成證據鏈整合後,聯合多國金融監管部門與司法執法機構啟動跨境協查、緊急凍結與追索程序。

證據指南