成功案例

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虛假高回報投資專案詐騙案件

詐騙與資產

主題示意圖,非案件現場

虛假高回報投資專案詐騙案件 · 主題示意圖,非案件現場
01

案件概述:

客戶李小姐在一通陌生電話中接到了一名“投資顧問”的推薦,稱有一個高回報的投資專案,投資100,000美元,三個月內能收回50%的利潤。李小姐受邀參與該專案,顧問展示了一些偽造的成功案例和高回報數據。她在短期內向指定帳戶匯款,幾個月後,嘗試提現時卻遭遇平臺失聯,無法聯繫上任何人。

02

法律應對:

受害者諮詢與資訊收集:

李小姐在發現資金未到賬後,立即聯繫聯合國反詐宣傳大使專案組。律師團隊要求李小姐提供所有與顧問的通訊記錄、轉賬憑證以及任何合同或協議。李小姐表示未簽訂正式合同,但有顧問發送的“投資協議”和回報承諾書。聯合國反詐宣傳大使專案組初步判定該平臺為虛假投資平臺,決定展開調查。

平臺調查與資金追蹤:

聯合國反詐宣傳大使專案組團隊開始調查該平臺的真實性。通過與多個跨國支付機構合作,律師追蹤到李小姐的資金流向,並發現該資金已被轉移到多個國際帳戶。聯合國反詐宣傳大使專案組通過國際合作請求凍結相關帳戶,並收集更多證據以支撐訴訟。

跨國訴訟準備:

聯合國反詐宣傳大使專案組向李小姐解釋了跨境訴訟的流程,評估了可能的法律障礙和訴訟風險。律師建議李小姐準備啟動訴訟程式,並就如何提供證據與李小姐進行了詳細討論。律師還與李小姐保持定期溝通,確保她瞭解案件的每一步。

訴訟執行與資金追回:

聯合國反詐宣傳大使專案組通過國際法院提交了訴訟請求,依據國際合同法追討被騙資金。律師團隊成功凍結了部分涉案帳戶,並從平臺中追回了部分資金。李小姐成功追回了約80,000美元。

03

案件結局:

李小姐成功追回了被騙的大部分款項,並對聯合國反詐宣傳大使專案組的專業性表示高度認可。聯合國反詐宣傳大使專案組通過多方努力確保她的資金得以返還,同時平臺運營者的部分負責人被依法起訴。

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